同意公司与卧龙控股、卧龙房地产共同设立慈善基金会，四、设立慈善基金会对公司的影响，公司计划与卧龙控股、卧龙房地产、独立董事提前审查《个人和连带责任由完整性承担。
重要内容提示：
卧龙电气集团有限公司（以下简称卧龙电气、公司）与卧龙控股集团有限公司（以下简称卧龙控股）、卧龙房地产集团有限公司（以下简称卧龙房地产）共同投资2000万元成立浙江卧龙集团慈善基金会（以下简称慈善基金会），卧龙控股投资1000万元，卧龙电气出资500万元，卧龙房地产出资500万元；
根据公司章程，关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董事表决，无需提交股东大会审议。
一、设立慈善基金会的基本情况
响应中共中央、国务院弱势群体参与扶贫工作，支持社会福利设施建设；支持教育发展，奖励优秀青年学生，支持需要资助的学龄儿童、留守儿童和青年学生；积极做好救灾工作，帮助维护社会稳定；帮助地震、洪水、暴风雪等自然灾害和社会突发事件和灾难；关注各种低收入员工，在个人生活困难时提供必要的资助。协助政府发展与业务范围相同的慈善事业。协助政府发展与业务范围相同的慈善事业。协助政府发展与业务范围相同的慈善事业。积极开展全国各类公益交流活动。
以上事项以行政主管部门的登记批准为准。
卧龙控股是公司的控股股东；公司持有浙江卧龙房地产投资有限公司22.755%的股权，持有浙江卧龙房地产投资有限公司77.245%的股权，间接控制卧龙房地产；因此，新慈善基金会构成相关交易，但相关交易不构成重大资产重组。
除上述关联交易外，公司在过去12个月内未与同一关联方或不同关联方进行相关交易。
二、关联方介绍及关联关系
1.卧龙控股集团有限公司
法定代表人：陈建成
注册资本：800，800，000元
经营地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：高科技产业投资，如电机及控制系统、输变电、电动汽车、电力产品、机电一体化、工业自动化产品等；房地产开发、贸易、酒店等工业投资；外商投资；投资管理；进出口业务。
2.卧龙房地产集团有限公司
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：727、697、460元
经营范围：房地产开发经营、技术与服务、建筑工程、装饰工程设计、施工、物业管理。
关联方2017年主要财务数据：
三、设立慈善基金会履行的审议程序
卧龙电气会于2018年7月24日召开，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
卧龙电气第七届第十二届临时董事会于2018年7月24日召开。
卧龙电气第七届第十二届临时董事会于2018年7月24日召开。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司发展的需要。
四、设立慈善基金会对公司的影响
公司为设立慈善基金会出资的500万元计入当期营业外支出。
相关交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，也不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司设立慈善基金会，贯彻党中央、国务院市场声誉。同时，设立慈善基金会可以进一步加强公司慈善事业的规划和管理，充分发挥慈善资源的积极作用，更好地履行企业社会责任，促进公司与社会的协调发展和共同繁荣。
卧龙电气集团有限公司
2018年7月25日
卧龙电气集团有限公司关于共同设立慈善基金会和关联交易的公告已经完成！
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