公司提交毕业证（证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资）

　　独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通查阅公司提供的相关资料，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会2022年第八次临时会议审议，关联董事回避表决，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会董事候选人进行逐项表决。

　　根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　据此，同意将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议审议，并同意提交公司股东大会审议。

　　因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　上市公司向其合营或者联营企业提供担保且被担保人不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，上市公司可以对未来12个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行合理预计，并提交股东大会审议。

　　报考高起本或高起专的考生，需提交高级中等教育学校毕业证书（高中毕业证书、中职学校毕业证书、技工学校毕业证书、教育行政部门出具的高中同等学力证明其中一种）,中专学制一般要求为两年及以上。中等职业学校（包括普通中等专业学校、成人中等专业学校、技工学校）毕业生报名如提交一年制及一年半制中专毕业证书，须按照《教育部关于印发〈中等职业学校学生学籍管理办法〉的通知》、《成人中等学校暂行条例》规定，同时提交普通高中毕业证书或高中同等学力证明。

　　上市公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，上市公司可以对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司分别预计未来12个月的新增担保总额度，并提交股东大会审议。

　　上市公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可意见。上市公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

　　2022年11月2日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资变更的议案》，同意变更两家拟新设公司的投资主体，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司已经就提案股东违反《上市公司收购管理办法》第六十条的规定向内蒙古证监局提交了举报信，已聘请律师事务所就公司董事会援引《上市公司收购管理办法》第六十条作为不将议案提交公司股东大会的决定理由的合法合规性出具了法律意见书，公司董事会的行为合法合规。

　　《公司董事及监事薪酬管理办法》符合公司《章程》的规定和实际情况，有利于进一步规范公司董事和监事的薪酬管理，建立完善有效的激励与约束机制。该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《公司董事及监事薪酬管理办法》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事就上述补选董事事宜发表了明确同意的独立意见。

　　公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司董事会审议通过后，应提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项进行了发表事前及独立意见如下：公司放弃该商业机会，有利于减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。公司董事会在审议《关于放弃商业机会的议案》时，关联董事回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》，董事会认为，公司担保对象为公司全资子公司，八桂监理公司资信状况良好，公司为八桂监理公司提供担保不会损害公司利益，并同?意将该议案提交公司股东大会审议。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　会议同意提名高强先生、陈耿先生、韩洪灵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述人员提交公司股东大会审议选举，任期自股东大会选举产生之日起3年。公司董事会薪酬与提名委员会已对候选人资格及选聘程序进行了预审。本议案尚需提交股东大会审议。上述人员简历详见附件。

　　2022年6月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为参股公司提供反担保的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司于2022年5月31日召开的公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘海山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。本议案需提交公司股东大会审议。

　　据此，同意公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　议案为公司第九届监事会第十四次会议提交，议案为公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十四次会议共同提交，其他议案均为公司第九届董事会第二十次会议提交；议案至为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。详情请见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一次临时股东大会会议文件》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。

　　2022年6月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事须对本议案回避表决，本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2021年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。我们一致同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。并同意公司董事会将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。