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pcp文件照片制作软件宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。公司董事会定于2020年8月26日(星期三)·公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》。

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第五届董事会第五次会议决议公告宁夏青龙管业集团有限公司。

证券代码：证券简称：青龙管业公告号：2020-045

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2020年8月5日，董事会会议通知全体董事、监事、高级管理人员通过电子邮件发送。

2.董事会于2020年8月10日(星期一)通过通讯表决举行。

3.本次会议应有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决。

4.会议由公司董事长赵铁成先生召集主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议

会议通过通讯表决审议了以下议案：

(一)《关于变更公司经营范围并修改有关规定的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

根据公司的经营需要，公司董事会同意变更经营范围，修订公司章程的相关规定。

营业执照的经营范围拟变更为：水泥混凝土产品的制造和销售（包括：预应力钢管混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢管混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套混凝土管件等。)；水泥预制构件的制造和销售；塑料管、管件和橡胶制品的制造和销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造和销售；球墨铸铁管的制造和销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路货物运输。

拟修订《公司章程》相关规定：

监事会应当审议并提交股东大会审议批准。

拟修订《公司章程》相关规定：

监事会应当审议并提交股东大会审议批准。

经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权经营者办理公司章程的工商备案登记手续。

(二)《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

公司董事会定于2020年8月26日(星期三)·公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围、修改有关规定的议案》。

《宁夏青龙管业集团有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2020-047)于2020年8月11日在巨潮信息网()发布
等公司指定的信息披露媒体。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议；

二、第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。

宁夏青龙管业集团有限公司董事会

2020年8月10日

证券代码：证券简称：青龙管业公告号：2020-046

宁夏青龙管业集团有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.2020年8月5日，宁夏青龙管业集团有限公司(以下简称公司)第五届监事会第五次会议通知书面送达。

2.会议于2020年8月10日(星期一)11:30在公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室举行。

2.会议于2020年8月10日(星期一)11:30在公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室举行。

3.本次会议应有3名监事，3名监事。

4.会议由公司监事会主席高宏斌先生召集主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议

会议审议了《关于变更公司经营范围、修改有关规定的议案》，并发表了审查意见：

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

监事会同意公司变更经营范围，修订公司章程的相关规定。

提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

宁夏青龙管业集团有限公司监事会

2020年8月10日

证券代码：证券简称：青龙管业公告号：2020-047

宁夏青龙管业集团有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会基本情况：

1.股东大会次数:2020年第二次临时股东大会。

一、股东大会基本情况：

1.股东大会次数:2020年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:宁夏青龙管业集团有限公司董事会(以下简称公司)。

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范经营指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议:2020年8月26日(星期三)下午14时30分开始。

网上投票时间:2020年8月26日上午9:15至2020年8月26日下午3:00，其中深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年8月26日，即9:15~9:25。9:30~11:30和13:00~15:00；深圳证券交易所互联网投票系统于2020年8月26日上午9:15开始投票，2020年8月26日下午3:00结束。

5.会议方式:会议以现场表决与网上投票相结合的方式举行。

5.会议方式:会议以现场表决与网上投票相结合的方式举行。

6.会议股权登记日:本次股东大会股权登记日为2020年8月21日。

7.出席对象:

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人。

股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(四)其他应当按照有关规定出席股东大会的人员。

8.现场会议地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室。

二、会议审议事项:

提案1:《关于变更公司经营范围并修改有关规定的议案》

以上提案详见《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告号:2020-045)、《公司第五届监事会第五次会议决议公告》(公告号:2020-045)。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会审议上述提案时不采用累积投票制进行表决。

根据有关法律法规和公司章程，股东大会在审议上述提案时不采用累积投票制度进行表决。

上述提案为特别决议。

三、提案编码：

股东大会议案对应的提案编码如下表所示：

注：根据有关规定，上述提案为非累积投票提案。

四、现场会议登记等事项

2.注册地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部。

三、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他有效证件或者证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

委托代表他人出席会议的自然人股东，委托代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件）等原件办理现场手续；

（2）法定股东以法定代表人、董事会、其他决策机构决议授权的人为代表出席公司股东大会；

法定代表人出席会议的，持本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭身份证、法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书（格式见附件）办理现场登记手续；

(三)委托人授权他人签署代理投票授权委托书的，授权书或者其他授权文件应当公证；

(4)异地股东可以凭上述相关证件复印件、信函或传真预约登记，但出席股东大会时必须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：0951-；

邮政地址:宁夏青龙管业集团有限公司证券事务部(请在信函上注明青龙管业2020年第二次临时股东大会字样)；

4.与会议相关的费用，如股东和代理人的住宿、交通和申请数字证书。

5.会议:宁夏青龙管业集团有限公司证券事务部。

5.会议:宁夏青龙管业集团有限公司证券事务部。

联系人：范仁平、魏利

0951-；

传真：0951-

6.表决票格式见附件2、授权委托书格式见附件3、收据格式见附件4。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票。详见附件1。

六、备查文件

宁夏青龙管业集团有限公司第五届董事会第五次会议决议。

附件1：网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码:，投票简称青龙投票。

2、填报表决意见

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案投票，视为对所有提案表达同样意见。

股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月26日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

2020年8月26日上午9:15，互联网投票系统开始投票，结束时间为2020年8月

26日下午3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体