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本文目录清单：
一、工业银行有限公司关于对外投资设立全资子公司进展的公告
A股票代码a股简称:工业银行号:2021-040
优先股代码：优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月29日，兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《兴业银行国际金融控股有限公司投资设立议案》。
2016年8月29日，兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行国际金融控股有限公司）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资兴业银行国际金融控股有限公司的议案》，决定投资兴业银行国际金融控股有限公司（以下简称兴业银行国际）。兴业银行国际注册资本计划为30亿港元，注册地为香港，持股比例为100%。
2021年10月28日，公司第十届董事会第三次会议再次审议通过了《关于投资兴银国际金融控股有限公司的议案》详见《兴业银行第八届董事会第二十一次会议决议公告》(编号:临2016-32)和《兴业银行关于对外投资设立全资子公司的公告》(编号:临2016-33)。
投资有利于公司进一步拓展香港等海外市场，稳步推进国际商业战略的实施，更好地服务一带一路、人民币国际化、供给侧结构改革、国际国内双循环等国家重大战略布局，更好地满足客户多元化、综合跨境金融服务的需求。
投资有利于公司进一步拓展香港等海外市场，稳步推进国际商业战略的实施，更好地服务一带一路、人民币国际化、供给侧结构改革、国际国内双循环等国家重大战略布局，更好地满足客户多元化、综合跨境金融服务的需求。
投资仍需经有关监管部门批准。公司将积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
工业银行股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：证券简称：兴业银行公告编号：2021-042
工业银行股份有限公司
召开2021年第一次临时股东大会
重要内容提示：
●2021年11月15日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式
（4）现场会议的日期、时间和地点
地点：福州市台江区江滨中大道398号工业银行大厦五层会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
2021年10月27日10月27日第八届监事会第三次会议或2021年10月28日第十届董事会第三次会议审议通过。详见2021年10月29日在上海证券交易所网站上发布的监事会会议和董事会会议决议公告。详见2021年10月29日在上海证券交易所网站上发布的监事会会议和董事会会议决议公告。股东大会会议文件详见上海证券交易所网站()。
(二)特别决议议案:2
(三)中小投资者单独计票的议案:1
(四)关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及优先股股东表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，若拥有多个股东账户，可使用持有公司股份的任何股东账户进行网上投票。投票结束后，同类普通股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决同一意见。投票结束后，同类普通股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决同一意见。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
（5）股东大会不涉及优先股股东参与投票的议案，只持有公司普通股和优先股的股东参与投票。
四、出席会议的对象
股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人书面出席会议和表决。代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记方式:
符合出席条件的法人股东，
法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人证书、证券账户卡、法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，营业执照复印件、法定代表人证明、证券账户卡、授权委托书（格式见附件）、代理人身份证复印件。
符合出席条件的个人股东，应当持有身份证和证券账户卡；委托代理人出席会议的，应当持有证券账户卡、授权委托书（格式见附件）、身份证复印件、身份证；异地股东可以通过信件、传真或电子邮件登记。
(3)注册地点:福建省湖东路154号中山大厦A座10楼
六、其他事项
(1)联系方式:
联系人:张女士、黄女士
联系0591-
传真0591-
联系地址：福建省湖东路154号工业银行董事会办公室
邮政编码：
(二)本次会议出席人员的交通、住宿费自理。
2021年10月29日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
工业银行有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2021年11月15日召开的第一次临时股东大会，并行使表决权。
客户持有普通股数：
委托人股东账号：
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
注：委托人应在委托书中选择同意、反对或弃权√”，委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
A股票代码a股简称:工业银行号:2021-036
第八届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2021年10月18日，届监事会第三次会议于2021年10月18日在福州召开。
工业银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于2021年10月18日在福州召开，10月27日在福州召开。本次会议应出席7名监事，其中何旭东监事、Paul
按照《公司法》和公司章程的有关规定，监事、朱青监事以视频接入的形式出席会议。
会议由监事会主席姜云明先生主持，审议通过以下议案，形成决议：
一、关于修订章程的议案；详见《兴业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》，2021年10月29日在上海证券交易所网站上发布。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2021年第三季度报告；监事会认为，(一)2021年第三季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。(三)未发现参与2021年第三季度报告编制审议的人员违反保密规定。
工业银行股份有限公司监事会
A股代码：A股票简称:工业银行号:2021-037
第十届董事会第三次会议决议公告
2021年10月18日，届董事会第三次会议于2021年10月18日在福州召开。本次会议应出席14名董事，实际出席14名董事，其中李朱以电话接入的方式出席会议，包括董事、肖董事、陈金光董事、本盛林董事，符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事会7名监事出席了会议。
会议由董事长吕家进先生主持，审议通过以下议案，形成决议：
一、关于提名第十届董事会两位独立董事候选人的议案；董事会同意提名王红梅女士和漆远先生为第十届董事会独立董事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举。两位独立董事候选人的简历如下：
王红梅，女，1961年出生，博士，教授级高级工程师，现任中移股权基金管理有限公司董事。前邮电部经济技术发展研究中心副主任、中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理、改革办公室主任、中国移动慈善基金会秘书长、中国移动通信集团有限公司发展战略部高级经理（总经理级）。
漆远，男，1974年出生，博士，现任复旦大学教授，人工智能创新与产业研究院院长。曾任麻省理工学院博士后、普渡大学计算机科学与统计系终身（副）教授、生物系副教授、哥伦比亚大学、杜克大学、布朗大学访问教授、淘宝（中国）软件有限公司副总裁、阿里数据科学技术学院执行总裁、蚂蚁科技集团副总裁兼首席AI数据智能委员会科学家主席。
投票结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订章程的议案；详见2021年10月29日在上海证券交易所网站上发布的《兴业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
三、制定《主要股东承诺管理办法》的议案；
四、关于变更住所的议案；详见《兴业银行股份有限公司关于变更住所的公告》，该公告于2021年10月29日在上海证券交易所网站上发布。
5.关于兴业银行国际金融控股有限公司投资设立的议案；详情请参考兴业银行股份有限公司2021年10月29日在上海证券交易所网站上对外投资设立全资子公司进展的公告。
6.2021年第三季度报告；详情请参21年10月29日在上海证券交易所网站上发布的《兴业银行股份有限公司2021年第三季度报告》。
七、关于单笔核销
损失大于1亿元呆账项目的议案（2021年第四批）；
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八、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案；详情请参阅2021年10月29日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行股份有限公司关于
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