吴宇于2002年8月被宣布死亡,并继续以蓝天公司的名义吸收会员资金。吴宇涉嫌腐败,并以蓝天公司的名义在岳塘区推广健康活动。
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问题一.他贪污公款后失去联系,被宣布死亡。隐姓埋名20多年后参加养老诈骗
从提供高效保健品、免费旅游到提供养老服务、投资养老项目,针对老年人的诈骗有很多种,很难预防。其中最重要的犯罪嫌疑人是假的。早在2002年,他就被宣布死亡。从天津到湖南湘潭,他隐姓埋名20多年。背后发生了什么?
日前,经湖南省湘潭市岳塘区检察院提起公诉,法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、贪污罪数罪并罚,判处被告人吴宇有期徒刑五年,并处罚金25万元,追缴违法所得。
落网后查无此人
2016年5月,岳塘区居民徐阿姨和几位朋友听说附近有一家蓝天公司在做养生推广,就约好去看看。在推广会上,一名男子说,公司的保健品可以提高免疫力。活动结束后,徐阿姨等人收到了免费赠送的小礼物。参加了几次活动后,徐阿姨在男子的指导下支付了1000元会费。
随后,公司组织徐阿姨等人免费前往省内休闲别墅。该男子介绍,蓝天公司实力雄厚,这些别墅、公寓都是公司资产。如果会员投资,公司将按月支付利息。同年12月,徐阿姨向该男子交了2万元,升级为高级会员,并签订了保健服务合同。2017年6月,徐阿姨又交了20万元,但三个月后就拿不到利息了。
2020年7月,一些拿不到本息的老人向公安机关报案。经调查,该男子对外宣称为李波。2016年5月,李波应蓝天公司实际控制人周(逃跑)邀请担任总经理,在岳塘区以蓝天公司的名义推广健康活动,在公司未取得财务许可证的情况下,通过发展高级会员,同意返还本息,非法向非特定公众筹集资金,涉及160多万元。
蓝天公司于2017年10月金链断裂,停止向投资者返还本息。白云公司接管蓝天公司,李波继续担任白云公司总经理。然而,当他知道蓝天公司的资本链断裂时,他仍然声称白云公司和蓝天公司是一家公司,并继续以蓝天公司的名义吸收会员资金。
2020年9月,公安机关以李波涉嫌非法吸收公众存款罪报请岳塘区检察院批准逮捕。然而,警方在户籍系统中找不到李波的身份信息。为什么?
20年前被宣告死亡
李波自称原名吴宇,家乡在天津,在湘潭生活了20多年。我们建议公安机关到其户籍所在地调查其真实身份和社会关系,并查明其注销户籍的原因。在审查逮捕阶段,检察官指导公安机关继续调查。
不查不知道,一查竟有案中案。李波真实姓名确为吴宇,曾在原天津市汉沽区某国营单位工作。1994年8月,吴宇被派往重庆出差,单位委托转交1.7万元现金,提前借5000元现金作为差旅费,同时将公务银行卡交给他。据吴宇说,他本应于当年9月5日回到工厂复活,但由于与妻子的争吵,他与单位和家人断绝了联系。
因吴宇涉嫌职务犯罪,其所在单位报案,当地检察机关于1995年2月对吴宇立案侦查。经调查,吴宇将从单位支出2.2万元现金全部用于个人开支,多地使用公务卡消费2万多元。经多次调查,检察机关无进展,只能暂停调查。在妻子向法院申请后,吴宇于2002年8月被宣布死亡,案件被搁置。直到2020年,吴宇在湘潭案发,尘封多年的案件才重启。
2021年5月,经审查,岳塘区检察院将蓝天公司资金链断裂后吸收资金的行为定性为集资诈骗。此前,该行为被定性为非法吸收公共存款,因此起诉吴宇涉嫌非法吸收公共存款和集资诈骗。那么,他多年前应该如何处理腐败行为,是否通过了起诉时效?
20年前的旧案是否超过了诉讼时效
当年,吴宇因涉嫌贪污罪立案,因客观原因暂停调查。客观原因消失后,仍可起诉,不超过诉讼时效。检察官介绍。但是,本案由检察机关立案侦查,由于监察制度改革,检察机关的反腐败、反渎职职能转移到监察委员会,该怎么办呢?
岳塘区检察院向上级检察机关报告后,通知天津市检察机关吴宇涉嫌贪污,建议移送当地监察委员会。接到线索后,当地监察委员会与岳塘区检察院进行了充分沟通,决定以涉嫌贪污罪对吴宇进行调查,并将原案件的相关资料送往医院进行审查。
立案后,办案人员又遇到了问题。由于案件时间过长,原案证据材料相对简单,相关证人证言未取证到位。现在一些知情人士已经死了。经与天津当地监察委员会调查人员研究,检察官建议调查人员再次到犯罪现场取证,并继续讯问吴宇,补充和完善证据链。此外,检察官还积极开展认罪和处罚工作,积极解释法律和推理。最后,吴宇对检察机关提出的指控和量刑建议没有异议,并自愿认罪和处罚。
岳塘区检察院于2021年11月起诉吴宇涉嫌贪污。近日,法院经审理作出上述判决。(涉案人员和公司均为化名)
(张吟丰徐高李汝蛟)
山东省人民检察院
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