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一、打水漂三亿多元！银行行长被同一个人骗了26次……

我叔叔是大学的副校长，熟悉教育部的许多领导。他有很多方法可以安排他的孩子上好大学。……被赵某河不聪明的谎言所迷惑，担心女儿学习的银行行长李某26次上当受骗，成为一名可怜的受害者，并逐步从一名领导干部转变为骗取贷款、非法发放贷款的蛀虫。

近日，李因诈骗贷款罪和非法发放贷款罪被法院判处七年有期徒刑。3月11日，山东省高级法院对赵某河诈骗案作出终审裁定，驳回赵某河上诉，维持原判。

到目前为止，这桩持续了7年，涉案金额高达3年.5亿元的特大诈骗案终于结束了。

庭审现场

天价1065万元

一些银行流水

2020年7月19日，山东省滨州市某银行行长李因涉嫌骗取贷款、非法发放贷款被公安机关逮捕。面对证据，李如实供认了自己的犯罪事实。然而，数亿元的涉案款却不见了。这笔巨款到底去了哪里？

带着疑问，调查人员对李的经济收支进行了详细筛查，发现李在过去五年中分别转入了北京、内蒙古等地的大量账户，赵欺诈的犯罪事实浮出水面。2020年7月24日，滨州市公安机关逮捕赵某河。

2014年底的一天，来自内蒙古自治区赤峰市的赵某被邀请参观高中生家时，遇到了当时滨州某银行行长的李。在聊天中，他得知李的女儿准备参加2015年3月的高考艺术考试，但成绩并不理想。赵告诉李这并不难做，声称他的叔叔霍担任内蒙古一所大学的副校长，熟悉教育部的许多领导，可以帮助问，让孩子上一所好大学。

听了这话，正担心这件事的李某立即请赵某河帮忙。此后，他们进行了更多的交流。此外，赵有良好的家庭背景。李相信赵虚构的教育部郭部长、北京某学院曹院长、北京某大学顾校长等一系列身份，对他的招生操作充满期待。

2015年3月10日，在李某一家的期待下，赵某河开始安排行动。

上大学首先要选号，这是上学的必要过程！赵某河声称，他已委托叔叔霍某帮忙搭桥，但必须先支付活动费。对此，李某不加怀疑，先后向赵某河转账100余万元。

两个月后，赵又找到了李，谎称需要申请北京一所大学的艺术考试证书，并安排李的女儿进入学校，但活动资金显然不够。对此，关心爱女学业的李某毫不犹豫，迅速向赵某河增加活动资金，前后近300万元。

2015年6月下旬，赵某通过电话再次联系李某，虚构教育部内部局域网上有一个小数据库，可以在后台查看大学录取情况，修改高考成绩然后，他向李某索要665万元，理由是小数据库需要支付保证金并提交保证金。

到目前为止，价值1065万元的天价已经运行下来，李满以为女儿上学已经是板上钉钉，对赵某河深厚的背景印象深刻。

只有购买教育基金，才能办理正式学籍

2015年7月，李的女儿进入北京某学院继续教育学院。当李发现女儿没有正式学籍时，他反复问赵是怎么回事。在匆忙中，赵某织了另一个桥段。

现在不能办正式学籍，要慢慢来！赵告诉李，如果你想让女儿成为学院的正式大学生，你必须购买教育部和省市教育部发行的教育基金。教育基金不仅可以为李的女儿换取正式学籍，还可以获得年利率的8%。李某信以为真，再次将850万元转入赵某河指定账户。

同年8月，赵再次通过电话联系李，谎称大学不能提交女儿，必须登录必须登录学信网，打开文件程序来解决问题。然而，文件程序共有16个端口，需要同时打开这些端口，以便跨省文件。要成功提档，顺利办理学籍，必须缴纳每个端口50万元的保证金。他同时还声称，这已是自己姨父协调了所有关系换来的最好结果。李某对这一安排毫无疑问，并先后将保证金和协调费转给赵某河1461万元。

然而，这还远未结束骗局。从2015年9月到2016年9月，短短一年时间，赵先后编织了向学校缴纳担保费、改高考成绩、开数据库费、二次购买教育基金等多个借口，骗取了李先生18次.5亿余元。

钱到手后，赵某河便开始购买豪车、名表、参与赌球等无限制的挥霍。为掩盖挥霍事实，赵某专门伪造了教育部6张教育基金专用收据，共计5500万元。与此同时，赵某河带领朋友出国，到全国各地旅游，每次旅行都要花几十万元。

为了避免李某的追讨，赵某还以他人的名义大量购买了房产。对此，李某仍被蒙在鼓里，对赵某河的信任增无减。

冒充反贪局长，屡作弊不爽

2016年11月，赵打电话给李，说教育部郭部长和叔叔帮助购买教育基金，引起了纪律检查监督部门的注意，要求他小心，说为了确保早期购买教育基金的安全，必须转入押金。因此，李某再次将4100万元转入赵某河指定账户。

2017年3月和5月，赵先后两次联系李，声称纪检监察机关正在审查北京某学院的曹院长，因为曹院长帮助李女儿上学。赵说，如果李想为恩人解决审查问题，他需要购买教育基金来制作自来水账户，以应对纪检监察机关的审查。就这样，赵某河两次成功从李某手中骗取658万元，用于个人挥霍。

2017年6月，赵冒充市检察院反贪局长孙与李取得联系，声称购买教育基金已成为中央纪律检查委员会的目标。早期支付的教育基金账户资金已被冻结，并被定性为贿赂。李涉嫌贿赂。为了洗脱李的罪名，孙表示需要做一个虚假的流水账户，然后重新付款，以取代前期购买的巨额教育基金。到2018年3月，赵某河先后从李某手中骗取1.52亿余元。同时，为了维护李对教育基金的信任，满足李多次催促返还教育基金的要求，赵先后以返还教育基金利息和本金为由返还了3372万元。

到目前为止，在2016年11月至2018年3月的这段时间里，赵某河前后共诈骗李某9次，多次冒充反贪局长，以教育基金被冻结、需要制作虚假流水账户应付检查等借口，先后向李某，用于个人投资酒店、网吧、买房、买豪车、奢侈品等。

2018年10月，逐渐发现李某如梦醒来。得知自己被骗的真相后，他多次催促赵某河还钱，却被对方一再拖延。李知道自己被骗了，但由于公职人员的身份，担心自己会用公款为爱女上学铺路。他从未报案，只好偷偷吞下苦果。考虑到赵某河的实际投资，李某想出了以资抵债化解金融债务的招数，想躲天过海。

活动资金其实是银行贷款

对于普通家庭来说，超过1亿元的活动资金可谓天文数字。作为一名公职人员，这笔巨额资金从何而来？经核实，调查人员发现李利用担任银行行长的职务，借助贷款交付、信贷管理等业务职责，一次又一次地向银行借款。

为了挪用银行贷款，李与姐夫孙、公司总经理张签订了攻防联盟，指示孙、张制作伪造的购销合同等虚假贷款材料，然后违反规定发放贷款，形成了隐蔽、欺骗性的资金转移方式。随着时间的推移，李和其他三个人想出了各种贷款模式，比如借新还旧，还后再借，冒用别人的名义，导致银行贷款反复流失而不被注意到。

自2013年6月至2018年2月以来，李与孙、张伪造了26家公司的生产经营流程、资金证明和贷款资料，并以他人名义进行了5次顶级贷款.5亿元。除李某等人的个人挥霍外，所有非法所得均被赵某河欺骗。至今仍有近3起案件.未能收回2亿元贷款，给银行造成特别重大的经济损失。

查清全部诈骗事实

检察官正在审查案卷

2020年10月30日，时任山东省滨州市检察院第一检察部副主任的王超作为检察官正式接手此案。鉴于案件复杂，涉案金额巨大，犯罪行为持续时间长，检察官依法提前介入，引导调查取证，最终掌握了赵某河犯罪的全部背景。

滨州案过程中，滨州市检察院还致函教育部核实教育基金和小数据库，获得了纯编造，无此事的重要证据，确认了赵某的虚构事实。检察官还联系了原市检察院反腐局长本人，对方确认内蒙古没有亲戚，从未与滨州有过任何联系。赵某河的叔叔霍某也证实，从未非法接受侄子赵某河的请求，为他人办理上学事宜。同时，检察官通过询问赵的亲友，掌握了赵多次以帮助上学为由欺骗李的事实。至此，赵某河实施诈骗的犯罪事实被全部查清。

讯问犯罪嫌疑人

然而，面对检察官的讯问，赵某多方面辩称，他只受李某委托从事投资利润活动，而不是诈骗，否认冒充反贪局长诈骗的犯罪行为。面对确凿的证据，赵某河最终不得不认罪。

滨州市检察院于2021年1月30日起诉赵某河涉嫌诈骗。同时，法院针对案件处理中发现的银行监管漏洞，向相关银行发出检察建议，要求银行及时采取措施，完善监管机制，结合早期审批、后期监管等工作流程。银行收到检察建议后，迅速采取措施加强贷款审计监督，开展专项检查，加强法治教育，进一步完善监督机制，巩固干部职工的合规意识。

滨州市中级法院于2021年11月3日作出一审判决，以诈骗罪判处赵某河无期徒刑。赵某河拒绝接受，提起上诉。今年3月11日，山东省高级法院作出终审裁定，驳回赵上诉，维持原判。

由于自私的欲望和侥幸的心理，李昏昏欲睡。为了满足赵虚构事实提出的不合理需求，他无视党的纪律和国家法律，在骗取贷款和非法发放贷款的犯罪道路上难以刹车，给国家造成了特别巨大的经济损失，最终付出了沉重的代价。今年4月29日，经山东省博兴县检察院起诉，李被法院判处有期徒刑7年。

这个案子的时间跨度很长。办案期间，我们仔细核实，奔波多地，终于没有辜负胸前的检徽！现在提到此案，已履行博兴县检察院党组成员的王超如释重负。案件转移的文件有16卷，我们审查了几十遍，最终形成的审查报告有470页，超过30万字。能办好案子，吃多苦是值得的！对此案，王超感慨百般滋味，一言难尽。

(文中涉案人均为化名)

法治社会下相信教育公平才是正途

又到了一年的高考季节，各种与高考相关的诈骗活动让广大家长防不胜防。这些打着信任关系和投路子幌子的骗局，其实是为了找到父母群体希望成功的心理，希望女的心理，才会屡屡成功。这一课值得警惕和深思。

教育公平总是引起特别关注。但以非法牟利为目标的新型诈骗手段层出不穷，严重干扰社会法治秩序。

一方面，要注意高考，必须通过正式渠道、公信力和权威分数查询平台、网络平台和招生渠道，了解高考成绩和注册政策，进行安全查询，避免个人信息

泄露。

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另一方面，要高度警惕“人脉”“背景”等潜规则的侵蚀干扰，特别是带有“能安