金华职业技术学院毕业证书编号(金华职业技术学院毕业证书样本)

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问题一.金字火腿有限公司关于全资子公司金华金字火腿有限公司分立的公告

证券代码：证券简称：金字火腿公告号：2021-043

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、分立概述

金字火腿有限公司(以下简称公司)
2021年8月6日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司金华金字火腿有限公司分立的议案》为适应城市发展规划，明确公司结构，为未来发展做好准备。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范经营指引》和《公司章程》，上述事项不涉及相关交易，不构成重大资产重组。

分立仍需提交股东大会审议。经股东大会批准后，公司董事会授权管理层办理分立手续，并根据实际情况决定是否继续执行。

二、分立前金华金字公司的情况

(一)基本情况

公司名称：金华金字火腿有限公司

公司类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

社会信用代码：MA29LFJY33

法定代表人：施延军

注册资本：九千万元人民币

住所:浙江省金华市婺城区金帆街1000号2号楼

经营范围：食品生产；食品销售；初级食用农产品销售；货物和技术的进出口业务。

主要股东：金字火腿有限公司持有100%的股份。

(二)近年来主要财务数据一年又一期

单位：万元

（三）主要资产

目前，金华金字公司的资产主要包括火腿和肉制品、股权投资资产。

二、分立方案

(一)分立原则和方法

该公司计划将金华金字公司分立为两家公司。

金华金字公司主要保留与火腿和肉制品相关的业务、生产许可证、公司商标和对外投资股权。

新公司暂定名为金华金字网络技术有限公司（以工商部门最终批准的名称为准，以下简称金字网络技术公司），承担原土地使用权、地上建筑、设备等资产。

(二)分立前后注册资本

(三)财产分割

以2021年3月31日为基准日，金华金字公司和金字网络科技公司的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下:

由于本次分立尚需经公司股东大会审议，资产的分割和调整只能在股东大会批准后进行。因此，上述分割和调整的资产和负债数据最终以管理层办理分立相关手续时的实际数据为准。

(四)债权债务分割

金华金字公司分立前产生的债权债务继续由金华金字公司承担，金字网络技术公司按照有关法律法规对金华金字公司分立前产生的债务承担连带责任，但金华金字公司分立前与债权人就债务偿还达成的书面协议另有约定的除外。

(五)分立期间处置新资产负债

分立期间(即分立基准日次日至金字网络科技公司工商登记完成之日)，金华金字公司相应资产负债项目增减不影响分立方案。

(五)分立期间处置新资产负债

分立期间（即分立基准日次日至金字网络技术公司工商登记完成日），金华金字公司相应资产负债项目增减不影响分立方案。分立期间各公司新增的资产负债由各公司享有和承担。

(六)人员安置

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律法规的规定和各自的经营范围分配，不会因分立而损害员工的合法权益。

三、对公司的影响

分立不会改变公司合并报表的范围。分立后的存续公司和新成立的公司均为公司控股的全资子公司。本次分离不会改变公司的经营范围、原有的实质性经营活动和经营属性，也不会对公司的经营状况产生不利影响，也不会损害上市公司和股东的利益。本次分立对公司今年和未来会计年度的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、其他

1、分立事项仍需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司董事会授权管理层办理分立相关手续和签订协议。

2.本次分立仍需经工商行政管理部门批准。

请注意投资风险。

特此公告。

董事会

2021年8月7日

证券代码：证券简称：金字火腿公告号：2021-044

金字火腿有限公司

2021年第二次临时股东大会通知

公司拟定于2021年9月2日召开公司2021年第二次临时股东大会。具体事项如下：

1、本次会议的基本情况

1.股东大会次数:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2021年第二次临时股东大会；

股东大会召集人：公司董事会；

3.会议的合法性和合规性:

公司于2021年8月6日召开了第五届董事会第十五次会议，会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议的日期和时间:

②网上投票时间：

2021年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易系统投票。

4.会议的日期和时间:

②网上投票时间：

2021年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易系统投票。

5.会议召开方式:会议采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议股权登记日:本次会议股权登记日为2021年8月30日(星期一)

7.出席会议的对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。

截至8月30日（周一）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东。

②董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:浙江金华工业园区金帆街1000号金字火腿有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决议案:

1.《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的议案》；

2.全资子公司金华金字火腿有限公司分立的议案。

(二)提交股东大会表决议案内容:

以上提案经第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券日报》、《证券日报》、巨潮信息网()于2021年8月7日发布的相关公告。

根据公司章程的规定，提交股东大会审议的议案为特别决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。

公司将单独计票并披露上述提案中小投资者的表决。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以下股东以外的其他股东；单独或共持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表1：股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记方法

2.登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(一)法定股东:法定代表人亲自出席会议的，必须持身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，必须持身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：亲自出席会议的，应当持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持身份证、授权委托书、股票账户卡、身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东:可以通过信件或传真登记(登记时间以收到传真或信件时间为准)请在发送传真后通过电话确认传真登记。

3册地点：公司证券事务部。

五、股东参与网上投票的具体程序

股东大会为股东提供了一个在线投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址）参与在线投票。(具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1.会议联系方式

地址：金帆街1000号，浙江省金华市工业园区，公司证券事务部

联系人：王启辉张利丹

0579-

传真：0579-

2.在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

3、会议费：现场会议期预计为半天，股东和股东代理人自行承担交通和住宿费。

2021年第二次临时股东大会的授权委托书见附件。

附件：

1.参与网上投票的具体操作流程；

2.公司2021年第二次临时股东大会授权委托书；

3.2021年第二次临时股东大会股东登记表。

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：

2.投票简称:金字投票

3.议案设置及表决意见

(1)设置提案

(2)填写表决意见

股东大会不涉及累计投票提案。

填写表决意见，同意、反对、弃权非累积投票议案。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。

股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票的，以总提案的表决意见为准。

(4)同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年9月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2021年9月2日上午9:15开始投票(现场股东大会当天)，2021年9月2日下午15:00结束。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。{n}3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。{n}附件2：{n}授权委托书{n}兹授权委托{n}