兰州商学院毕业证书专业：宁夏东方钽有限公司 第七届二十届董事会决议公告

宁夏东方钽业有限公司七届二十届董事会决议公告

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东方钽业公告号：兰州商学院毕业证专业

2020-012号

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月13日，宁夏东方钽业有限公司第七届20次董事会通知书面、传真、电子邮件向董事发出通知。2020年4月24日，会议以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。宁夏东方钽业有限公司办公楼二楼会议室应有9名董事和9名董事出席会议。公司的一些监事和高管出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵文通主持。经认真审议：

1.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年董事会工作报告的议案》。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》2020-013号公告。

提交公司2019年年度股东大会审议。

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3.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。《公司2019年年度报告(全文)》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》2020-014号公告。

提交公司2019年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年财务决算报告的议案》。

提交公司2019年年度股东大会审议。

5.9票同意，0票反对，0票弃权，2019年公司利润分配计划议案审议通过。

报告期内，虽然公司净利润为正，但股东在期末分配的利润仍为负。因此，公司在2019年没有现金股息，也没有将资本公积金转换为股本和红股。

提交公司2019年年度股东大会审议。

6.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》2020-015号公告。

7、经董事会审计委员会审计委员会关于今年会计师事务所审计工作的总结报告计师事务所审计工作总结报告的议案。《审计委员会关于今年会计师事务所审计工作的总结报告》详见超潮信息网

八、9票同意，0票反对，0票弃权，公司内部控制评估报告审议通过。《内部控制评估报告》详见超潮信息网

9.9票同意，0票反对，0票弃权，2019年公司社会责任报告议案审议通过。《公司2019年度社会责任报告》详见超潮信息网

10.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2020年薪酬的议案》。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》2020年4月28日。2020-016号公告。

11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事报告的议案》。公司独立董事何燕明先生、李耀忠先生、王凡女士向董事会提交了《独立董事报告》，并将在公司2019年年度股东大会上提交上述职务。具体内容见超潮信息网

十二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营计划的议案》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会选举非独立董事的议案。

公司第七届董事会任期将于2020年5月25日届满。为促进公司的标准化、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东提名和公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名李春光先生、徐汉洲先生、赵文通先生、姜斌先生、聂全新先生、李秀勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起三年（即2020年5月22日）-2023年5月21日)。详见附件。

提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累计投票制度选举。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会选举独立董事的议案。

公司第七届董事会任期将于2020年5月25日届满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经股东提名和董事会提名委员会推荐，公司董事会提名李耀忠先生、张文军先生、陈西先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起三年（即2020年5月22日）-20232000年5月21日)。独立董事候选人的资格和独立性应在深圳证券交易所备案审查后提交股东大会选举。以上简历见附件。

十五、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事津贴标准和费用的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《中国证券监督管理委员会关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》，建议如下：

1、公司独立董事的津贴标准为每人每年8万元。

2、上述津贴标准为税前标准，公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3、独立董事津贴标准经股东大会批准后执行。

4、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费和按照公司章程行使职权时发生的必要费用，由公司报销。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

16.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司会计政策变更议案》。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》2020年4月28日。2020-017号公告。

17.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定总经理工作规则的议案》。《总经理工作规则》详见超潮信息网

18.9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》2020年4月28日。2020-018号公告。

19.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年股东大会的议案》。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》2020年4月28日。2020-019号公告。

宁夏东方钽业有限公司

2020年4月28日

附件：董事候选人简历：

1.非独立董事候选人简历

1、李春光先生，汉族，1968年出生，1989年7月毕业于西安理工大学(原陕西机械学院)，2005年11月毕业于西安理工大学，博士，中共党员，高职高级工程师。享受国务院政府特殊津贴专家，全国数百万人才工程人才。

曾任宁夏星日电子有限公司总工程师、总经理、中彩（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、西北稀有金属材料研究所执行副总裁、党委书记。现任中彩（宁夏）东方集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

与控股股东宁夏)东方集团有限公司总经理、党委副书记；

持有上市公司股份：0股；

是否为不诚实被执行人：否；

是否受到中国证监会等部门的处罚和证券交易所的纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格：

2、徐汉洲先生，汉族，1981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。2004年毕业于中央财经大学会计专业。

先后担任中国航天科技集团第四研究所会计；国家发展投资集团有限公司财务部资金部高级业务经理、副主任、主任、业务财务部主任；董事会秘书、财务部总经理投资检验认证有限公司总经理助理、财务经理。现任中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任。

中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任与控股股东及实际控制人的关系；

持有上市公司股份：0股；

3、赵文通先生，汉族，1968年出生，中共党员，硕士学位，高级经济学家。1991年毕业于华东师范大学数学统计系。2003年获西北理工大学管理硕士学位。

曾任宁夏有色金属冶炼厂计划统计员、宁夏东方钽有限公司计划企业管理部助理、副主任、主任、副总经理、总经理、党委书记、股东监事、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、发展部部长、宁夏东方钽房地产有限公司总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司副总经理、党委委员、董事长。

与控股股东宁夏)东方集团有限公司副总经理、党委委员；

4、姜斌先生，汉族，1968年出生，中共党员，毕业于宁夏大学数学与工商管理、大学学历、工商管理硕士、行政管理博士、高级经济学家。

曾任宁夏有色金属进出口公司总经理助理、副总经理、东方钽业香港有限公司总经理、总经理助理、副总经理、执行副总经理。现任国际钽铌研究中心（TIC）执行委员、中色东方非洲有限公司董事长，公司董事、党委书记、总经理等职。

与控股股东和实际控制人的关系：无；

持有上市公司股份：2112股；

5、聂全新先生，汉族，1968年出生，中共党员，1988年毕业于山东冶金学校，2003年毕业于宁夏大学工商管理学院，学士学位，经济学家，高级经济学家，高级经营者。

曾任宁夏有色金属冶炼厂生产安全部副主任、主任、分公司厂长、监事会员工监事、中国东方非洲有限公司总经理。现任公司副总经理、党委委员。

6、李秀勇先生，汉族，1971年出生，中共党员，宁夏大学工商管理专业工程师。

曾任宁夏有色金属冶炼厂化工分公司技术员、吉兰太选矿厂副厂长、宁夏星电子有限公司市场供应部主任、宁夏金化工有限公司副总经理、总经理、董事长、宁夏东方钽钛分公司总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部部长、公司监事。

中色(宁夏)东方集团有限公司人力资源部部长与控股股东及实际控制人的关系；

二、独立董事候选人简历

1、李耀忠，男，汉
族，1967年出生，大学学历，具有证券期货从业资格的中国注册会计师、高级会计师。1985年1989年在北京大学经济系学习，获经济学学士学位